MAITRISE DES TRANSACTIONS INTERNATIONALES DE LA BANQUE (1ère Session)

Date de démarrage : 09 Janvier 2024

Date de paiement : 10 Janvier 2024

Date de fin : 30 Janvier 2024

Jours et heures : Tous les Mardi, Jeudi et Samedi, de 18:00 à 21:00 GMT+0

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Les transactions internationales se définissent comme étant des transactions s’effectuant en dehors de la zone UEMOA et elles regroupent les transferts internationaux, les remises de chèques et d’effets de commerce à l’international, les remises documentaires, les crédits documentaires, le paiement contre remboursement , les garanties bancaires et les domiciliations de factures à l’international.

L'Institut Panafricain des Hautes Etudes et Formations a mis en place cette formation afin de permettre aux participants, de haut niveau, d'atteindre les objectifs suivants :

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Objectifs de formation :

1. Identifications des transactions internationales ; faire connaitre , comprendre, maitriser les procédures et mécanismes de traitements de ces transactions et appréhender les situations particulières pouvant survenir en raison d’un monde qui change constamment ;

2. Maîtriser les dispositifs organisationnels et juridiques des transactions internationales ainsi que le mode de fonctionnement du système de paiement et d’échange SWIFT ;

3. Etablir une jonction entre la théorie et la pratique bancaire /financière notamment d’une part pour les étudiants en fin de cycle de formation des filières de finance et de management en vue de renforcer leur employabilité et d’autre part pour les professionnels de la banque/ finance pour une mise à jour de leurs connaissance / leurs acquis et mettre également à leurs dispositions des outils de contrôles en vue de les rendre plus compétitifs voire plus performants sur le marché bancaire / financier ;

4. Avoir une bonne maîtrise de la pratique des référentiels de management des risques et de contrôles liés à la gestion des transactions internationales ;

5. Fournir une base de travail adéquate aux différents acteurs du monde de la banque notamment aux étudiants en fin de cycle de formation des filières de finance et de management, aux chargés des opérations bancaires/ responsables des services opérations bancaires,,, aux chargés de la trésorerie bancaire/ responsables des services de trésorerie bancaire , aux chargés de compte/ chargés de clientèle/ responsables de services clientèle et responsables d’agences bancaires, aux contrôleurs et auditeurs internes / contrôleurs permanents/ contrôleurs de gestion.

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Profil des participants attendus :

- Etudiants en cours ou en fin de cycle de formation des filières de banque/finance et de management

- Chargés des opérations bancaires/ Responsables des services opérations bancaires

- Chargés de la trésorerie bancaire/ Responsables des services de trésorerie bancaire

- Chargés de clientèle/conseillers clientèles/ Responsables de services clientèles

- Gestionnaires de compte/ Responsables d’agences bancaires

- Contrôleurs et Auditeurs internes/Contrôleurs permanents/Contrôleurs de gestion

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CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION :

A/ LES GENERALITES SUR LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES

- Définition des transactions internationales.

- Identifications des transactions internationales.

- Modes opératoires des transactions internationales.

B/ LES MECANISMES DE TRAITEMENT DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX

Les définitions, les principes, les fonctionnements et les schémas de comptabilisation des transferts internationaux.

I- LES TRAITEMENTS DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX

II- LES TRAITEMENTS DES CHEQUES ET DES LETTRES DE CHANGE A L’INTERNATIONAL

C/ LES MECANISMES DE TRAITEMENT DES TRANSACTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

Les définitions, les principes ,les fonctionnements et les schémas de comptabilisation des transactions du commerce international

I- LES PREALABLES A LA GESTION DES OPERATIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

II- LE CADRE REGLEMENTAIRE DES OPERATIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET LES INCOTERMS

III- LA GESTION DES OPERATIONS DOCUMENTAIRES

IV- LES GARANTIES BANCAIRES (AVAL ET CAUTIONS BANCAIRES)

V- LES DOMICILIATIONS DE FACTURES A L’INTERNATIONAL

VI- LES SCHEMAS DE COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

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D/ LES MECANISMES DE TRAITEMENTS DES MESSAGES SWIFTS

Les définitions et les généralités sur le système SWIFT ainsi que les mécanismes de traitements de ces messages.

E / LES RISQUES LIES AUX TRANSACTIONS INTERNATIONALES

Il s’agira d’identifier les risques liés aux transactions internationales, donc d’établir la cartographie de ces risques , et les moyens/ les contrôles à mettre en oeuvre pour la couverture de ces risques.

F/ LES CONDITIONS DE BANQUE RELATIVES AUX TRANSACTIONS INTERNATIONALES

Il s’agira d’indiquer les taux, les frais, les commissions et les dates de valeurs à appliquer aux transactions internationales.

G/ LES PROCEDURES DE CONTROLES DES OPERATIONS INTERNATIONALES

- A-t-on besoin d’effectuer les contrôles des transactions internationales ?

- Quel est l’impact de ces contrôles sur les activités de la banque ?

Il s’agira donc de montrer l’importance des processus de contrôles à mettre en œuvre pour le bon dénouement des transactions internationales et donc des activités de la banque.

H/ L’IMPACT DE LA DIGITALISATION DES SERVICES BANCAIRES SUR LA GESTION DES TRANSACTIONS INTERNATIONALES

La digitalisation est un concept qui prend pied de plus en plus au niveau des services bancaires.

Il s’agira de définir ce concept de la digitalisation , d’analyser son impact sur la gestion des transactions internationales , de la valeur ajoutée qu’apporte la digitalisation dans ce processus et par ricochet sur les activités de la banque / des services bancaires.

EVALUATION DES FIN DE FORMATION.

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Notre méthodologie : Les documents sont envoyés sur la plateforme écrite plus tôt. Les participants en prennent connaissance. Les séances en direct ont lieu en visioconférence ZOOM les lundi, mercredi et vendredi de 18H à 21H GMT+0 où les auditeurs interagissent avec les formateurs pendant la tranche horaire.

Les participants sont évalués à la fin de chaque module. L'objectif de l'évaluation est de nous assurer de la participation de l'auditeur aux activités et du transfert effectif des compétences. Etant donné que les participants sont souvent confrontés aux problèmes liés à la défaillance de leur connexion Internet, nous mettons à leur disposition l'enregistrement des séances afin de leur favoriser une relecture après séance et une mise à niveau.

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Les avantages de cette formation sont les suivants :

1. Formation en ligne, interactive et en soirée (18H-21H GMT+0)

2. Formation 100% pratique (études de cas pratiques)

3. Opportunité de partage d'expériences, de réseautage et d'enregistrement.

4. Formation à paiement relaxe (on démarre avant de payer par tranche)

5. Formation sanctionnée par un certificat de formation délivré par l'Institut Panafricain des Hautes Etudes et Formations

6. Supports de formation envoyé avant chaque séance

7. Enregistrement de chaque séance envoyé à chaque participant n'ayant pas pu prendre part au direct.

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Modalités financières

150.000 FCFA (250$ US) au lieu de 300.000 FCFA (500$ US) solvables en :

Possibilité de paiement en tranche unique de 150.000 FCFA (250$ US) au plus tard le 05 Janvier 2024 à 17H GMT+0 au plus tard (Réduction de 50% sur tout paiement en tranche unique).

ou en 2 Tranches de :

• 200.000 FCFA (340$ US) le 10 Janvier 2024 à 17 H GMT+0 au plus tard, sous peine de suspension.

• 100.000 FCFA (160$ US) le 22 Janvier 2024 à 17 H GMT+0 au plus tard, sous peine de suspension.

Bon à savoir :

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Fréquence : Mardi, Jeudi et Saeedi de chaque semaine

Période : 09 au 30 Janvier 2024, de 18H à 21H GMT+0

Lieu : sur le lien Zoom et la plateforme IPHEF.

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